Genel Kurul Toplantı Gündemi

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

29 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı finansal tabloların incelenerek onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
4. Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme, kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
5. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesi ile "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 44. Maddelerinin değiştirilmesi ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 68. Maddenin ilave edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve Ana Sözleşmenin 18. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
7. Yıl içinde yapılan denetçi değişikliklerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
8. Ücretlendirme politikasının Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
11. Denetçilerin seçimi,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin saptanması,
13. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
    
     

Geçmiş Yıllar Genel Kurul Gündemleri

• 29 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
• 29 Mart 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
• 26 Mart 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
• 27 Mart 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi