Genel Kurul İlan Metni
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Sicil No: 4593 / 557
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat. 22-26 34330 4.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edecek Sayın Ortaklarımızın;
Sahibi bulundukları kaydileştirilmiş hisse senetlerinin, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar blokaj altında tutulduğuna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından düzenlenmiş Blokaj Mektubunu tedarik ederek,
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın oy kullanma hakkı ise, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir.
2011 faaliyet yılına ait yönetim kurulu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.
Toplantıya vekaleten katılacak ortaklarımız tarafından şirketimize verilmesi gereken vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
29 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 2011 yılı finansal tabloların incelenerek onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
- Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme, kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesi ile "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 44. Maddelerinin değiştirilmesi ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 68. Maddenin ilave edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve Ana Sözleşmenin 18. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
- Yıl içinde yapılan denetçi değişikliklerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
- Ücretlendirme politikasının Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
- Denetçilerin seçimi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 29 Mart 2012 günü, saat 10:00’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat:22-26 34330 4.Levent İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere………………………… vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ :
Not1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Not2: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI
|
ESKİ METİN |
YENİ METİN |
||||
|
MADDE 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak; b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak; c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak; d- Taşınmaz mal ipoteği karşılığı ödünç para verme işlemleri yapmak; e- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü ayni hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmak, f- ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Yatırım Fonları kurmak ve işletmektir. Yukarda sayılanların dışında kalan ve ilerde gerekli veya yararlı görülecek diğer işlerin Şirket konusuna alınması ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.
MADDE 44 ÇAĞRININ ŞEKLİ VE GÜNDEM
|
MADDE 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak; b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak; c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak; d- Taşınmaz mal ipoteği karşılığı ödünç para verme işlemleri yapmak; e- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü ayni hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmak, f- ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Yatırım Fonları kurmak ve işletmektir. Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir. Yukarda sayılanların dışında kalan ve ilerde gerekli veya yararlı görülecek diğer işlerin Şirket konusuna alınması ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur. MADDE 44 ÇAĞRININ ŞEKLİ VE GÜNDEM
|
